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Gluyas Millan, Ricardo

Ganancia ilicita prevencion contra el lavado de dinero Ricardo Gluyas Millán - Primera Edición : - Mexico, Mexico: Inacipe, 2005. - 294 paginas 23 centiometros

Introducción. Legislación internacional. Instrumentos normativos nacionales. Legislación preventiva del sistema financiero. Entidades financieras offshore. Narcotráfico y dinero susceptible de ser lavado. Consideraciones finales. Anexos. Cuadros. Figuras.

ISBN: ISBN : 968-5074-93-3

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero

Subjects--Index Terms: Derecho Derecho penal Parte especial Delitos patrimoniales y socioeconómicos

Dewey Class. No.: 343.1 / G567g